近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达560多亿元。
重庆警方表示，此前，国家审计署广州特派办发现，去年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，涉嫌非法经营罪。
为查清案情，重庆市公安局迅速成立以经侦总队为主体的专案组，不到两周的时间里，初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法“地下钱庄”犯罪团伙。
警方通过进一步调查发现，除之前发现的450亿元涉案资金外，从去年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中，流入资金涉及百余家单位个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝、首饰、电子、建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后，又被转往异地。
在摸清了该犯罪团伙的组织架构和活动轨迹后，5月6日，重庆专案组会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙统一收网，当场抓获涉案人员25人。目前该案正在司法诉讼过程中。
办案人员表示，对于经营“地下钱庄”的收入，深圳团伙和重庆团伙按7：3的比例分成，深圳团伙累计获利3000余万元，重庆团伙累计获利1000余万元。
■相关案例
利用钱庄还赌债
今年1月，浙江一工程项目负责人祁某在澳门赌场两天输掉1000万港元。因当场不能偿还赌债，于是写下借条，赌场提供了一个还款账号。回国后，他以各种虚假的名义向公司申请款项，并要求将资金汇入事先联系好的“地下钱庄”账户。公司未经认真审核，就汇来860万元人民币。“地下钱庄”便将其换成港元转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。
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何谓“地下钱庄”？
重庆市公安局相关负责人表示，“地下钱庄”是近年来频繁出现的一个新词，指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。