7月2日下午，北京市公安局东城分局官方微博“平安东城”通报称，有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司(下称华赢凯来)从事非法集资活动，警方在6月末先后将白某等32名犯罪嫌疑人抓获归案，并依法刑事拘留。

多位知情人士向财新记者确认，白某即华赢凯来和巴铁科技发展有限公司(下称“巴铁”)的实际控制人白志明(又名白丹青)。

公开资料显示，白志明为河北邢台人，1970年出生，1990年开始创业，先后涉足于煤矿开采、水泥制造、房地产开发等行业。2015年初注册成立华赢凯来公司，这是一家网络金融P2P的理财公司。2015年底，白志明从民间发明家宋有洲手中买下了巴铁专利，2015年12月24日注册成立了“巴铁”公司。

此后，华赢凯来声称地方政府拟建巴铁PPP项目，面向公众集资。公司炒作“巴铁”概念，捆绑销售投资理财产品。产品100万元起投，华赢凯来宣称年化收益达12%、2年收益率可达14%。(详见财新网报道“秦皇岛巴铁试验线6月底前拆除”)

2015年9月24-25日，在第四届西安(浐灞)金融论坛上，白志明以中国华赢资产管理集团董事局主席身份出席并发表演讲。他称自己“在北京有75家分公司，涉及北京16个县市区，在全国有45个分公司，从业人员5000人，有3个私募基金公司”。

2016年8月，华赢凯来的投资骗局被媒体陆续曝光后，投资者纷纷前往华赢凯来总部要求退还理财资金，但华赢凯来方面迟迟无法兑付。

一位不愿具名的巴铁公司离职员工向财新记者透露，去年8月份开始，巴铁公司和华赢凯来陆续有大量员工辞职，到2017年春节前夕，巴铁公司已经基本没有员工，华赢凯来也开始以汽车、房产等物资抵债。

一位华赢凯来理财产品的投资者向财新记者表示，目前大部分投资者均未追回投资资金，大家也在协商如何继续维权。

华赢系公司已经多次被曝光非法融资。2015年底，各地打击非法金融活动领导小组办公室曾要求重点监测关注14家互联网金融机构，华赢凯来榜上有名，涉嫌非法集资大案的e租宝也同时在列。

据《凤凰周刊》2015年报道，华赢集团旗下的北京世农科技发展有限公司，曾发明一款“超级水稻”，号称一公顷可以产出24000斤，且这种水稻的蛋白质含量超过鸡蛋。宝清县的多位农民在县农业局的协调下，试种该“超级水稻”，最终颗粒无收。

“平安东城”通报还称，警方正在全力开展审查取证，追缴涉案资产等工作。警方提示受骗投资人尽快到合同签署地公安机关报案。

（来源：财新网）

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