一夜之间,投资的钱翻了一番;在翻番几次之后,开始断崖式亏损。
　　遇上这样的事,你要小心了,可能碰上了网络诈骗团伙。
　　湖北省宜昌市公安局近日在远安县召开新闻通气会,通报侦破“11·24”网络诈骗案件。
　　该网络诈骗团伙由18人组成,采用公司化运作,在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台,虚构商品交易,当投资者注入资金后,团伙通过后台操控,制造和发布受害人亏损假象,致全国25个省市170多人被骗。
　　在新闻通气会上,远安警方将缴获的570万元现金全部返还给来自全国18个省市的30多名受害人。
　　一夜暴富到亏损22万
　　一名年轻女子,在网络空间里晒出的动态图不是豪车就是美食,生活奢华。
　　受害人李先生没想到的是,这都是假象。
　　工作之余,31岁的李先生爱投资理财,也加入一些金融行业的QQ聊天群。
　　2015年11月,某QQ群里有一名自称“晴儿”的女子主动加李先生为好友,两人有事没事常在网上聊天,谈人生、谈理想。
　　“晴儿”时不时还在网络上晒动态,开豪车、吃美食。
　　相识一个多月后,双方渐渐熟悉。
　　“晴儿”告诉李先生,自己在一个国际金融网络交易平台投资贵金属,不到一个月赚了13万美元。
　　为了取信于李先生,“晴儿”还将自己投资的账户截图发给李先生看。
　　根据“晴儿”提供的某投资平台名字,李先生经过查询,发现这是全球四大交易平台之一。
　　抱着试试看的心态,李先生在该平台注册了账户,当天分两次共注入资金8900美元。
　　没想到,第二天,李先生账户上已变成17000多美元。
　　一晚上就赚了这么多钱,李先生开心不已,通过微信给“晴儿”发了个大红包表示感谢。
　　“投资少,便赚得少,要想赚更多的钱,一定要多投入。”“晴儿”说。
　　到第三天,李先生的投资变成了42000美元。李先生算了一下,如果折合成人民币的话,两天便赚了20多万元。
　　然而,李先生还没来及高兴,到了第三天晚上,他的账户便被强制平仓,分文不剩。
　　李先生认为是投资失利。
　　随后,李先生又陆续投入大量资金,但只取出3000美元后,再也取不出钱了。
　　这次投资下来,李先生共计损失22万多元。
　　“损失了22万元,我上3年班也赚不回这么多钱。”李先生说,他也在其他平台投资过,这个平台的操作模式与其他正规平台一样,但倍率更大赚钱更快,前期让人尝到甜头后加倍投入。
　　虽说损失巨大,李先生仍没有意识到,其投资的所谓的全球四大金融交易平台实际上是克隆的虚假平台,由人为操作,损失的钱已流入了私人的腰包。
　　受骗者涉全国25省市
　　这起特大诈骗案的立案侦查,缘于远安县一位居民的报警。
　　2015年11月24日,远安县公安局接到报案:他在2015年10月20日到11月24日期间,被一名QQ网民引诱投资贵金属现货交易,损失了23万元。
　　接到报案后,远安县公安局通过循线追查,发现报案人资金并未流入托管银行,而是通过第三方支付“国付宝”平台流入私人账户。
　　随着侦查的深入,办案民警还发现,所谓网上贵金属交易,实际是被一个具备专业手段的职业性诈骗团伙所操纵。该团伙窝点位于湖北省襄阳市,其“国付宝”账户流入资金已达数百万元。
　　由于案情重大,远安县公安局成立“11·24”网络诈骗案件侦破专案组,抽调26名精干民警,对案件全力侦破。宜昌市委常委、政法委第一副书记、市公安局局长刘红洲,市公安局常务副局长李秀华等高度重视,指示早日侦破案件,尽最大努力降低人民群众的财产损失。
　　2015年底和2016年初,专案组在襄阳市实施收网抓捕,先后抓获涉案人员18人,收缴作案电脑20台,银行卡45张。专案组在抓获嫌疑人的同时,组织民警奔赴全国各地,及时追回并扣押涉案资金570万元。
　　专案组民警侦查发现,全国25个省市170多名群众先后在该诈骗团伙制作的网站注册,除少数群众注册后没有注资外,大部分群众均因在该网站投资而最终被骗。
　　虚构交易制造亏损假象
　　据办案民警介绍,经过一个月的侦查,专案组基本掌握了该团伙的窝点、人员结构及部分不法事实。
　　办案民警介绍,该网络诈骗团伙采用公司化运作,打着合法公司的招牌,在互联网上搭建虚假的大宗商品、贵金属、合约指数交易平台,虚构商品交易。
　　“当不明真相的群众注入资金后,该团伙成员通过后台操控,制造和发布受害人亏损假象而诈骗钱财,许多受害人都误认为是自己投资失败没有报案,甚至很多受害人在专案组民警与其电话联系时反而认为民警是骗子。”办案民警说。
　　该团伙的主要犯罪嫌疑人方某,今年29岁,其与同学刘某共同实施不法行为。
　　警方查明,高中毕业后,方某与刘某曾在上海的一家金融公司打工,接触到不少金融理财知识,从一个门外汉渐渐成为行家里手,会做股票、期货等相关行业走势分析。
　　离开上海后,方某和刘某进入襄阳一家公司做业务员,利用虚假的交易平台诈骗钱财,了解到公司的操作流程,随后两人出来“单干”。
　　为了让骗局看起来真实,方某二人请人做了克隆全球四大交易平台之一的TMX集团金融交易网站(注:TMX集团总部位于加拿大,经营广泛,涉足加拿大和美国境内的多重资产交易业务,包括:股票、能源和定息债券、现金、衍生物市场,以及房屋清算业务),并租赁虚假交易软件,招聘业务员。
　　该团伙招聘的业务员均受过专门培训,公司要求业务员家属不得投资,业务员也不得对外暴露身份。
　　方某和刘某以及业务员混迹于各大金融交易QQ群和微信群,在里面带领投资者分析走势,传播专业知识,赢得了一大批“粉丝”。
　　外省受害者宋女士介绍,方某所在的群有1000多人,甚至有人把方某的言论整理成文档作为教材,指导投资。
　　目前,本案还在进一步深挖中。
                                                  （新闻来源：法制网）

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