XXXXXX有限公司

董事会决议

会议时间：2012年 X月 X日

会议地点：XXXXXXX有限公司会议室

参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX

会议议题：股权转让

会议内容：

1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方)，作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。

同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。

新旧董事签名：

原董事长签名： 新董事长签名：

原副董事长签名： 新副董事长签名：

原董事签名： 新董事签名：

XXXXXXX有限公司

年 月 日