有限公司董事会决议 ××有限公司董事会决议 时间： 年 月 日 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。 内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举----为公司董事长， 二、聘任-----为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年 月日