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2024年非法集资活动涉及哪些刑事责任主体?

大律师网 2024-03-26    0人已阅读
导读:非法集资活动的刑事责任主体主要包括发起人、组织者、直接责任人和参与非法集资的单位。这些主体可能面临刑事处罚,包括但不限于拘役、有期徒刑、罚金等。

非法集资活动涉及哪些刑事责任主体?

根据刑法的规定,非法集资行为主要涉及的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。对于这些犯罪,不仅直接实施非法集资行为的个人(如公司法定代表人、实际经营者、主要负责人)是刑事责任主体,而且如果单位实施了非法集资行为,该单位也将承担刑事责任,单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将被追究刑事责任。此外,明知他人从事非法集资活动而提供帮助的人,也可能构成共犯,需要承担相应的刑事责任。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2. 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

因参与非法集资能否获得赔偿或退款?

参与非法集资的行为在是被明确禁止的,根据《中华人民共和国刑法》和《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规,非法集资属于违法行为,参与者应当自行承担相应的风险。如果投资的资金无法收回,法律通常不会提供赔偿或退款的保障。这是因为非法集资本身即违反了法律规定,其合同行为被视为无效,因此不能基于这些无效的合同关系主张赔偿或退款。

此外,如果投资者明知是非法集资还参与其中,可能还需要承担一定的法律责任。在一些情况下,如果投资者能够证明自己是在被欺诈或者误导的情况下参与的,且自身并无过错,有可能在一定程度上追回损失,但这需要具体情况具体分析,并通过司法程序解决。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:规定了集资诈骗罪,对于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2. 《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定:非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退集资资金来源包括:非法集资资金余额;非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益;非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产;在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益;以及可以作为清退集资资金的其他资产。

3. 同时,该条例第三十条规定,集资参与人应当自行承担因非法集资造成的损失。参与非法集资的风险极高,投资者应始终保持警惕,避免参与此类活动。

非法集资案中,单位犯罪的责任追究方式是怎样的?

非法集资被视为严重的经济犯罪,如果涉及的是单位犯罪,即由公司、企业、事业单位、机关、团体实施的犯罪,其责任追究方式与个人犯罪有所不同。首先,单位犯罪不仅会追究单位本身的刑事责任,也会追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。单位将可能被处以罚金,而个人则可能面临拘役、有期徒刑等刑罚。

在单位犯罪中,通常采用"双罚制",即对单位罚款的同时,对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。这是因为单位本身无法实施犯罪行为,必须是通过其内部人员来实施,这些人员需要承担相应的刑事责任。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国刑法》第三十条规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。”

2. 同法第三十一条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”

3. 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也对非法集资的单位犯罪进行了详细的规定,明确了单位犯罪的认定标准和处罚原则。对于非法集资的单位犯罪,既要对单位进行罚金处罚,也要对相关责任人进行刑事追责,这是法律对此类犯罪的基本处理方式。

非法集资活动严重扰乱金融市场秩序,对社会经济稳定造成负面影响我国法律对此类行为的打击力度较大,无论是个人还是单位,只要涉及非法集资,都将依法受到严厉的刑事处罚。在此提醒广大公众,应提高警惕,避免参与非法集资活动,以免遭受经济损失。

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