1、犯罪嫌疑人、被告人的行为从整体上属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为;

　　2、采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段，同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪;

　　3、如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为，或者帮助捏造事实提起民事诉讼，符合故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪的构成要件的，可以追究刑事责任。

　　按照普通诈骗罪立案标准立案侦查，3000元至10000元以上就是立案标准。

　　只要诈骗金额超过3000元，那么就会判处三年以上的有期徒刑、拘役或者管制。不管是借款人还是发放贷款的人，只要有非法占用的目的，利用伪造的合同，骗取“违约金”、“保证金”、“手续费”，或者制作假的银行流水、到账证明，甚至采取威胁、诱导、欺骗等方式，让借款人再次签订新的不合法的合同，都已经构成了诈骗罪。

　　相关法律知识

　　《中华人民共和国刑法》第266条

　　(1) 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;

　　(2) 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

　　(3) 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

　　(4) 对于诈骗数额较大、巨大、特别巨大同样也有明确规定，3千元以上的，属于“数额较大”，3万元以上的，属于“数额巨大”，50万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。

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