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洗钱罪的金额有规定吗?洗钱罪的立案标准是什么?

2020-09-24
导读:洗钱一般出现在毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等过程中,为掩饰违法所得的收益。那么洗钱罪的金额有规定吗?洗钱罪的立案标准是什么?跟着大律师网的小编一起来看看吧。

洗钱罪的金额有规定吗?

  根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

洗钱罪的立案标准是什么?

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪的量刑标准是怎样的?

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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