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2024年刑法第316条对洗钱罪有何具体规定?

大律师网 2024-03-24    100人已阅读
导读:刑法第316条对洗钱罪做出了明确规定,旨在打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的性质、来源、地点、所有权或者控制关系的行为,以切断犯罪资金链,维护金融秩序和社会稳定。

刑法第316条对洗钱罪有何具体规定?

根据刑法第316条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而予以掩饰、隐瞒,情节严重的,构成洗钱罪。该罪名的主要行为特征包括“明知”和“掩饰、隐瞒”,行为人主观上明知相关财产为犯罪所得,并采取了改变或掩盖其非法来源或性质的方式进行处理。此外,本条还规定了特定类型的上游犯罪,对于这些犯罪的所得进行洗钱行为将受到更为严厉的法律制裁。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第316条规定:

"明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

刑法第316条是否涵盖所有洗钱行为类型?

刑法第316条是刑法中对洗钱犯罪行为的主要规定,该条规定了明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助将财产转换为现金或者有价证券、通过转账或者其他方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的行为属于洗钱罪。

值得注意的是,刑法第316条并未涵盖所有类型的洗钱行为。随着经济犯罪形势的变化和发展,洗钱手段和方式日趋复杂多样,一些新型的洗钱行为可能并不完全符合第316条列举的情形,但仍然可能构成其他相关罪名,如“非法经营罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”等。此外,对于某些特定领域的洗钱行为,我国还有专门的法律法规进行规制,例如《反洗钱法》等。

法律依据:

1. 《中华人民共和国刑法》第316条:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的。”

2. 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为也进行了详细规定,虽然它不是刑法条款,但在认定和处理洗钱行为时具有重要的参考价值。例如,其中第三条规定了洗钱行为包括利用金融机构或其他方式进行的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

刑法第316条对洗钱罪的认定和处罚提供了明确的法律依据,对于任何从事或企图从事洗钱活动的行为,我国司法机关都将依法严厉打击,以保障社会经济秩序的安全与稳定。同时,也提醒广大公民,务必增强法制观念,自觉抵制和防范洗钱犯罪行为。

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