我长期专注于洗钱罪辩护领域，代理过各类复杂疑难的洗钱案件，有涉案金额数千万的团伙作案，也有像本案这样，当事人因行业特性、法律意识淡薄不慎误入歧途的情况。今天分享这起成功案例，不为彰显业绩，只为给那些不慎卷入洗钱案件、内心充满恐慌与无助的当事人及家属，提供一点参考和慰藉——哪怕涉嫌洗钱罪，只要辩护策略得当、有法定或酌定从宽情节，并非必然面临实刑，争取缓刑的可能性依然很大。

 

案件介绍

本案的当事人姓薛（为保护当事人隐私，此处采用化名），是一名典当行、寄卖行经营者，在当地经营店铺多年，口碑良好，无任何违法犯罪记录。薛先生的店铺主要经营各类物品典当、寄卖业务，平时客源稳定，一直依法合规经营。案发前，一名常来店铺办理寄卖业务的熟客张某，找到薛先生，称自己有一笔“生意回款”，暂时不便存入自己账户，想通过薛先生的店铺账户周转一下，承诺事后给予一笔合理的手续费，并表示“资金绝对干净，只是临时周转，不会给你添麻烦”。

 

薛先生当时考虑到张某是熟客，平时往来频繁，且对方承诺资金无问题，再加上觉得只是帮忙周转一下资金，既能给熟客方便，自己也能获得一笔手续费，便没有过多核实资金的真实来源，答应了张某的请求，先后通过自己典当行、寄卖行的对公账户，帮助张某接收、转移资金。直到公安机关上门调查，薛先生才恍然大悟，自己的行为已经触犯了法律。经侦查查明，张某所周转的“生意回款”，实则是其实施电信网络诈骗犯罪所得的赃款，薛先生通过店铺账户，累计接收、转移涉案赃款近80万元，帮助张某掩饰、隐瞒赃款的真实来源和性质。公安机关以薛先生涉嫌洗钱罪，将其刑事拘留，随后依法提请检察机关批准逮捕。

 

案件办理过程

薛先生被拘留后，其家属万分焦急，通过多方打听，找到我团队寻求辩护帮助。接手案件后，我没有急于撰写辩护词，而是第一时间会见了薛先生，详细了解案件的来龙去脉。会见中，薛先生情绪十分低落，反复强调自己不知道张某的资金是诈骗赃款，也没有想过要帮助张某洗钱，只是出于熟客情面，再加上一时疏忽，没有核实资金来源，就答应帮忙，虽有手续费承诺，但尚未实际收取，主观上完全没有洗钱的故意。

 

结合会见情况和案件卷宗材料，我对本案进行了全面细致的分析，发现本案存在多个对薛先生有利的辩护点，这也是我们后续争取缓刑的核心基础。

首先，薛先生系初犯、偶犯，此前无任何违法犯罪记录，长期依法经营典当行、寄卖行，平时表现良好，此次涉案完全是因为法律意识淡薄，对洗钱罪的构成要件和法律后果了解不深，且受行业熟客往来的惯性影响，一时疏忽未核实资金来源，主观恶性极小，并非故意参与洗钱活动。

其次，薛先生到案后，能够如实供述自己的全部行为，主动配合公安机关调查取证，没有任何隐瞒、狡辩，积极交代自己帮助张某周转资金的全部细节，符合“坦白”的法定从宽情节，依据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。

 

更为关键的是，薛先生的行为社会危害性较低。

一方面，他没有主动参与张某的电信网络诈骗犯罪，也没有积极协助张某拆分、取现赃款，只是被动提供店铺账户帮助周转资金，未参与赃款转移的核心操作，且对张某的诈骗行为完全不知情；

另一方面，在得知自己的行为涉嫌违法后，薛先生第一时间主动配合公安机关冻结涉案账户，提供相关交易记录，尽力避免赃款进一步流失，且最终未收取任何手续费，未从中获得任何非法利益，未对被害人造成额外损失。此外，薛先生的家属积极配合办案机关工作，主动提交薛先生平时依法经营、口碑良好的相关证明材料，以及店铺周边商户、社区出具的联名担保材料，表明其人身危险性较低，适用缓刑不会对社会造成不良影响。

 

申请取保候审

在审查逮捕阶段，我就向检察机关提交了辩护意见，重点阐述了薛先生系初犯、坦白、主观恶性小、社会危害性低，且系合法经营商户，此次涉案系一时疏忽等有利情节，请求检察机关不予批准逮捕。检察机关经审查，全面考量本案情节，采纳了我的辩护意见，认为薛先生无逮捕必要，依法作出不批准逮捕决定，薛先生被取保候审，得以回到家中，正常打理店铺事宜，也让其家人悬着的心落了地。

 

法院庭审交锋

案件移送法院审理后，我结合本案事实、薛先生的经营身份和法律规定，进一步完善了辩护策略。庭审中，我明确提出，薛先生的行为虽已构成洗钱罪，但综合全案情节，其具有法定和酌定从宽情节，依法可以从轻处罚，且其完全符合缓刑适用条件，请求法院依法对其适用缓刑。我在庭审中重点强调，洗钱罪的认定，不仅要考虑行为的客观表现，更要注重行为人的主观恶性和社会危害性，本案中薛先生作为典当行、寄卖行经营者，虽有协助资金周转的行为，但主观上不明知资金系犯罪所得，其主观过错较小，且系初犯、坦白，积极配合办案，悔罪态度明显，完全符合《刑法》第七十二条规定的缓刑适用条件——对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑。

 

同时，我还向法院提交了薛先生所在社区出具的社区矫正评估意见，以及其典当行、寄卖行的合法经营资质、多年来的纳税记录和行业口碑证明，该评估意见明确表示，薛先生平时遵纪守法、经营诚信，邻里关系和睦，无不良嗜好，若对其适用缓刑，社区愿意配合做好社区矫正工作，其自身也能正常经营店铺，不会对社区安全造成威胁。这些材料，进一步增强了我们争取缓刑的底气，也让法院更全面地了解薛先生的真实情况。

 

判决结果（缓刑）

法院经审理后，全面采纳了我的辩护意见，认为薛先生明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供资金账户帮助转移，其行为已构成洗钱罪，依法应予惩处。但鉴于薛先生系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，主观恶性较小，社会危害性较低，且有明确的悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以从轻处罚并适用缓刑。最终，法院判决薛先生犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。

 

案件总结

在此，我也想特别提醒广大个体经营者，尤其是典当行、寄卖行、便利店等经常接触资金周转、物品寄卖的经营者，随着电信网络诈骗、金融诈骗等犯罪的高发，洗钱行为也变得更加隐蔽，很多经营者不经意间就可能成为洗钱犯罪的“工具人”——比如帮熟客周转不明资金、借用店铺账户走账、接收可疑款项等，都可能涉嫌洗钱罪或帮助信息网络犯罪活动罪。就像本案中的薛先生，本是出于熟客情面、一时疏忽帮忙，却险些付出沉重的法律代价，不仅影响自身声誉，还可能导致店铺经营受影响。

 

在此郑重警示：各类经营者务必提高法律意识，坚守合法经营底线，切勿因贪图小利、碍于情面，出借自己的经营账户、个人银行卡、电话卡、身份证等重要证件，切勿协助他人转移不明来源的资金，在接收陌生客户、大额资金时，务必仔细核实资金来源和用途，一旦发现可疑情况，要及时向公安机关举报。如果不慎卷入洗钱案件，一定要第一时间委托专业的刑事辩护律师介入，主动配合办案机关调查，如实供述自己的行为，积极争取法定从宽情节，最大限度维护自身的合法权益和经营权益。

 

作为一名专注于洗钱罪辩护的律师，我将继续深耕该领域，凭借丰富的实战经验和深厚的法律理论功底，为更多陷入洗钱案件困扰的当事人提供专业、高效的辩护服务，助力他们依法维护自身权益，回归正常生活和经营轨道。如果您或您的家人、经营的店铺面临洗钱罪相关的法律困扰，欢迎随时联系我，我将尽我所能为您提供帮助。

 

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本文作者‌

林智敏律师，系广东广信君达律师事务所合伙人，本文作者系专注洗钱罪辩护领域的资深实务专家，深耕刑事辩护一线，聚焦洗钱罪及相关下游关联犯罪（含涉经营主体资金类犯罪）的辩护与研究，擅长结合不同行业特性，精准拆解案件核心争议点，制定差异化、精细化辩护策略。依托扎实的刑法理论功底与丰富的实战辩护经验，成功办理多起疑难、复杂洗钱案件，尤其在初犯、主观恶性低、行业从业者涉罪等情形下，擅长挖掘法定、酌定从宽情节，助力当事人争取缓刑、从轻处罚等有利结果，最大限度维护当事人合法权益与经营权益。

 

林智敏律师始终秉持“以事实为依据、以法律为准绳”的执业理念，兼顾辩护专业性与人文关怀，既善于精准把控案件法律要点，也能充分考量行业特性与当事人实际情况，在办案中积累了大量贴合实务的辩护经验与技巧。本文结合典当行、寄卖行经营者涉洗钱罪的真实案例，拆解辩护思路与核心要点，为同类行业从业者及相关案件当事人提供专业参考，助力规避法律风险、依法维护自身权益。