召开股东会通知方式通讯方式

　　召开股东会通知方式通讯方式

　　黄山旅游发展股份有限公司关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告

　　公司定于1999年7月20日上午9：00以通讯方式召开本公司1999年度第一次

　　临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、会议审议议题

　　关于修改公司章程的议案;

　　公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

　　修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

　　修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

　　关于袁xx先生辞去本公司董事的议案;

　　关于王xx先生辞去本公司监事的议案;

　　关于宣xx先生辞去本公司监事的议案;

　　关于增补洪xx先生为本公司监事的议案;

　　关于增补周xx先生为本公司监事的议案。

　　二、参会资格

　　本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　截至1999年7月6日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本

　　公司全体A股股东及1999年7月9日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在

　　册的本公司全体B股股东。

　　三、表决办法

　　1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐

　　户卡复印件或法人单位证明于1999年7月18日下午5：00和表决票一同寄至本公司。

　　2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”

　　的选项，股东只可选择其中一项，多选将被视为无效选票,

　　不选将被视为弃权选票。

　　3、地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉

　　单位：黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室

　　邮编：242709

　　四、其它事项

　　1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

　　2、联系人：何x、黄xx

　　3、联系电话：xxxxx

　　4、联系传真：xxxxx

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　一九九九年六月十八日

　　公司担保股东会决议效力研究

　　三元股东会议案

　　股东会出资决议无效吗

　　外资企业股东会章程

　　哪些公司有股东会及职权