雷某在云顶赌场通过中介黎某介绍，为孙某某夫妻提供人民币与马币的兑换服务，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。辩护律师肖响华（联系方式13650317825）从客观行为性质、主观明知要件、证据证明标准及案件定性等维度进行系统剖析，指出雷某的行为系正常货币兑换，既无犯罪故意，亦无隐瞒行为，依法不构成犯罪。经律师向公安机关提交专业的《撤销案件申请书》并持续沟通，最终“不应当追究刑事责任”。

基本案情

2025年6月22日，雷某因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”在长沙机场被东莞市公安局抓获。因患有严重疾病，于2025年6月27日被取保候审（东公取保字[2025]******号）。侦查线索显示，其银行账户于2025年1月接收孙某某三笔转账共计129,450元，涉嫌为上游犯罪转移资金。

争议行为细节

雷某系在马来西亚经商的华人企业家。其行为系在云顶赌场通过中介黎某介绍，为孙某某夫妻提供人民币与马币的兑换服务：孙某某当场转账人民币至雷某账户，雷某按当日汇率支付等值马币现金。交易完成后，雷某将部分款项用于支付员工工资、偿还债务等正常经营往来，未获取任何额外收益。其始终坚称对孙某某资金来源的违法性不知情。

律师办案手记

辩护律师肖响华主任（广东高宽律师事务所）接受委托后，立即会见了雷某，全面梳理案情脉络，并指导当事人收集、固定关键证据。在此基础上，构建了以“行为性质系正常货币兑换”及“主观上缺乏明知”为核心的无罪辩护体系，向公安机关提交了详实的《撤销案件申请书》。

（一）客观上系合法货币兑换行为

雷某与孙某某之间的资金往来，是基于真实、公开的货币兑换需求，交易过程当面完成、汇率透明，符合境外正常兑换习惯。后续资金用途均有相应凭证和证人证言佐证，属于正常经营支出，不具备掩饰、隐瞒的客观特征。

（二）主观上缺乏“明知”要件

雷某与孙某某素不相识，交易通过中介临时促成，且发生在合法赌场环境内。无任何证据表明雷某知晓资金来源于犯罪所得，其主观上不具备《刑法》第三百一十二条要求的“明知”要件。

（三）证据链条存在根本缺陷

全案证据仅能证明资金流转事实，无法证明雷某对资金违法性存在认知，更无法证明其存在掩饰、隐瞒的主观故意。证据体系远未达到“事实清楚，证据确实、充分”的刑事证明标准。

（四）案件符合撤销案件的法定条件

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条，对于“没有犯罪事实”的案件，公安机关应当撤销案件。本案中，雷某的行为依法不构成犯罪，且关键证据均指向其无罪，完全符合撤案条件。

处理结果

东莞市公安局经审查，于2025年10月10日出具《解除取保候审决定书》（东公解保字[2025]******号），明确认定“因不应当追究刑事责任”，依法解除对雷某的取保候审强制措施。此决定标志着公安机关正式采纳辩护意见，确认本案不符合追究刑事责任的条件，案件实质上已告终结。